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宁波破获特大通讯(网络)诈骗案 56人落网
http://www.cmwo.net 时间:2016-03-15 12:03 字体设置:
抓捕现场。
抓捕现场。
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人民网宁波3月14日电 (方圆圆) 近日,宁波象山警方动用警力140人,成功打掉一个跨省通讯诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人56名,查扣假冒纪念品共600余套。据初步统计,该案涉案金额2000余万元,警方目前追回受害人损失200余万。

2015年8月19日,象山县付女士报案称,自2014年11月开始,有个自称平安银行员工的人给她不断打电话,向她推销纪念币,并说几个月内就有拍卖公司上门高价回收。付女士信以为真,陆续花2万多元通过快递买了六套纪念币。谁知道钱付完后不久,就再也找不到那名推销纪念币的人。

接报后,象山县公安局迅速成立专案组进行调查。经鉴定付女士的这2万余元纪念品均为假货,市场销售价值仅五六百元。而平安银行和中国人民银行方面也都表示未生产过这些纪念币。

根据付女士提供的快递单及快递公司系统记录,警方得知快递的实际寄出地址在江苏无锡,同段时间宁波发生的同类案件报案线索显示,快递单上的发货电话为同一个。

专案组判定这是一个组织结构完整,职责分工明确,诈骗辐射全国各地的犯罪团伙。

警方多次奔赴无锡侦查,发现了位于江苏无锡某广场的一个发货仓库,该仓库由无锡长江1号的某公司经营使用。

民警侦查发现,该公司为“皮包公司”,设在高档写字楼,但并没有正规工商注册。公司老板为陈某、刘某、徐某三人。公司员工有30余名,大部分为女性,通过网络、电话推销纪念品,月销售额在100万元左右。

警方发现,前主管张某、刘某已先后跳槽另开公司,公司业务与老东家“长江1号”一模一样。

至此,陈某、刘某、张某三个诈骗犯罪团伙的骨干成员一一浮出水面。

2016年3月9日上午,警方集中收网,将56名犯罪嫌疑人抓获。共刑拘48人,其中女性犯罪嫌疑人19人,男性犯罪嫌疑人29人。

经初步审讯,该案主犯及团伙都已承认诈骗事实。他们于2014年10月开始成立公司进行诈骗,通过不法手段购买信用卡卡主信息,并冒充各大银行工作人员进行电话诈骗。据初步统计,仅2016年1到2月,他们就成功作案3000到4000起,受害人500余人,遍及国内多省市。

据悉,该案还在进一步办理中。

“纪念币”。
“纪念币”。
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满足假冒银行纪念品的仓库。
满足假冒银行纪念品的仓库。
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来源:人民网浙江频道   编辑:admin 打 印】【顶 部】【关 闭
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